涉案8943余万元!20人涉投资理财类电信网络诈骗获刑

2022-01-06 16:53 理财投资网

12月28日,四川省成都市中级人民法院公开宣判刘某等20名被告人涉嫌投资理财类电信网络诈骗案。据了解,刘某等20名被告人,通过搭建多个虚假网络投资交易平台,并指使公司员工冒充知名财经、证券机构拨打电话诱骗被害人到其开设的网络直播间听课,后又安排人员冒充股票、证券分析等“讲师”,同时还指使公司员工在直播间冒充客户发言,制造跟随“讲师”投资盈利的假象,从而诱导被害人频繁交易,收取高额手续费,骗得被害人投入的资金,使全国多地众多被害人受害,涉案金额总计达8943余万元。经法院审理,被告人刘某一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,谢某强等19名被告人分别被判处15年至4年不等的有期徒刑,并处相应罚金。2017年7月左右,刘某、胡某艳等3名被告人共谋开发搭建“期之家”虚假期货投资交易平台,并通过招代理商赚取客户亏损方式获利共同实施诈骗。并由刘某、胡某艳找到被告人湖南长沙市一信息技术公司法定代表人刘某某开发了“期之家”期货交易软件。该公司根据刘某要求,在软件中预设了“模拟账号”和“滑点”等可被用于诈骗的功能。之后,被告人谢某强作为代理商,与陈某峰等多名被告人商定,由陈某峰等人作为二级代理商,为“期之家”平台寻找投资客户。随后,陈某峰等人以其控制的公司名义对外招募员工,并指使上述公司员工冒充知名财经、证券机构员工拨打电话,诱骗被害人到开设的网络直播间听课,在直播间冒充客户发言,制造跟随“讲师”投资盈利的假象,由谢某强及其安排的人员作为“讲师”,在直播间内讲授证券知识,推荐股票,诱导被害人根据其逆市场行情推荐购买相应产品。在被害人根据谢某强等人推荐下单后,刘某等人利用其在“期之家”软件中的超级管理员权限,将订单导入“期之家”平台不接入真实期货市场的“模拟账号”内操作。同时,谢连强等人诱导被害人频繁交易,收取高额手续费,致使被害人在亏损后误以为是在真实期货交易市场亏损,从而骗得被害人投入的资金。截止到案发前,前述被告人通过上述行为共诈骗他人钱款5490余万元。同年12月底,被告人刘某、胡某艳在刘某某帮助下,开发搭建“大管家”虚假期货投资交易平台;2018年3月左右,被告人谢某强雇佣他人开发搭建“平安策投”虚假场外个股期权交易平台;次月起,被告人刘某、胡某强共同出资100万元,利用购得的“联期宝”软件搭建虚假场外个股期权交易平台,并继续采用之前类似的诈骗手段,通过与被害人“对赌”等方式,分别诈骗他人款项340余万元、1412万元、1701万余元。成都中院一审认为,刘某等20名被告人以非法占有为目的,通过搭建虚假网络投资交易平台,引诱被害人参与投资,通过反向引导、频繁交易、收取高额手续费等方式骗取他人财物的行为均构成诈骗罪,诈骗数额特别巨大,且采取拨打电话、利用互联网等方式对不特定多数人实施诈骗,属于情节特别严重。综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用、参与犯罪金额以及归案后的认罪态度、退赃情况等,遂依法作出上述判决。王鑫 红星新闻记者 杜玉全 实习记者 胡恒瑞编辑 彭疆(下载红星新闻,报料有奖!)涉案8943余万元!20人涉投资理财类电信网络诈骗获刑
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